Sự Kiện: Câu chuyện trùm lừa đảo quốc tế do Trần Chí điều hành khiên hàng ngàn người VN và nhiều quốc gia khác trở thành nạn nhân, tuy đã tạm lắng. Nhưng những vụ lừa đảo khác vẫn còn và sẽ tái phát như bệnh dịch....bà con phải cảnh giác.
Kich Bản:
ML-Chào anh TH và anh HD. Hai anh có theo dõi câu chuyện lừa đảo quốc tế có tên là Prince Holding Group hay Prince Group gì đấy không?
HD- Chào chị ML và anh TH. HD nhớ tổ chức ấy do một anh Tàu chệt điều hành, hắn tên là Chen Zhi, tiếng Việt gọi là Trần Chí đó mà. HD phải bái phục cái tên nhóc tì này, nó sinh năm 1987 ở Phúc Kiến gần biên giới với VN. Không biết nó học hành tới đâu, nhưng về tài tổ chức và lừa đảo thì nó thuộc hàng thượng thừa chứ chẳng chơi đâu!
TH- Chào chị ML và anh HD. Anh HD nói đúng. Theo các thông tin gần đây thì tên này đã bị bắt và hiện giam giữ ở bên Tàu. Nhìn hình, thấy cái mặt nó choăn choắt, non choẹt, có nét thư sinh, ấy thế mà nó lại xây dựng được cả một đế chế lừa đảo rộng lớn suốt từ Á sang tận Âu Mỹ mới ghê chứ!
ML- Nghe đâu ngoài quốc tịch Tàu ra, tên này còn có cả quốc tịch quốc tịch Campuchia, Cyprus và Vanuatu nữa đấy. Lucđầu hắn chơi gâme trên internet và ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, sau đó chuyển sang kinh doanh nhỏ lẻ, rồi bung ra ở nước ngoài. Khoảng 15 n8m1 trước hắn sang lập bản doanh ở Campuchia và nhiều nơi khác nữa.
HD- Đúng vậy, Trần Chí sáng lập và Chủ tịch Prince Holding Group (gọi tắt Prince Group). Đây là một tổ chức rất lớn tại Campuchia, hoạt động ở nhiều lĩnh vực: từ bất động sản đến ngân hàng, tài chính (Prince Bank). Mở hãng hàng không (Cambodia Airways), du lịch, dịch vụ tiêu dùng, logistics… Hắn sở hữu hơn 80 doanh nghiệp, với quy mô tài sản rộng khắp cả khu vực Đông Nam Á và đầu tư ở nước ngoài nữa. Ghê thật!
TH- Theo các thông tin thì Trần Chí đã bị bắt và bị cáo buộc về các tội danh lừa đảo trực tuyến, lừa tình và kết hợp đầu tư giả (romance scams và pig-butchering).đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Buôn người và cưỡng bức lao động trong “scam compounds” ở Campuchia. Rửa tiền và trốn thuế xuyên biên giới (qua hệ thống công ty bình phong và ví tiền điện tử).
ML- ML hết sức ngạc nhiên không hiểu làm cách nào mà Trần Chí lại xây dựng được cái đế chế khủng gọi là “Trang trại điện thoại“phone farms”& tài khoản ảo
Prince Group”,để lừa đảo trực tuyến. Trong tay nắm giữ khoảng 1,250 điện thoại di động để điều khiển khoảng 76,000 accounts trên các mạng xã hội như Facebook, Telegram, WhatsApp ...Thu hút hàng vạn người tham gia vào các scam đầu tư tiền ảo,
rồi lừa họ gửi tiền vào ví giả mạo (fake crypto wallets). Theo cáo buộc từ phía HK, mạng lưới lừa đảo này có thể kiếm được khoảng 30 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động trực tuyến, mới khiếp chứ!
HD- Theo cơ quan thực thi luật pháp Hoa Kỳ cho biết, ngoài Trần Chí ra, Hoa Kỳ và Anh đã trừng phạt 128 công ty và 17 người liên quan tới mạng lưới này. HK tịch thu khoảng 127,271 Bitcoin, trị giá hơn 15 tỷ USD. Các quốc gia khác như Singapore và Hong Kong cũng phong tỏa tài sản hàng trăm triệu USD của Prince Group.
TH- Bàn đến đây thì TH nêu ra một vấn đề để chúng ta cùng suy nghĩ nha? Xét về lý thì không thể có một “đế chế lừa đảo” tự nhiên mọc lên với những con số hàng chục ngàn người hoạt động trong scam compounds, doanh thu hàng mấy chục triệu USD mỗi ngày, với mạng lưới vận hành hơn 80 công ty như ngân hàng, hãng hàng không, du lịch, dịch vụ....hoạt động công khai nhiều năm tại Campuchia. Điều này rõ ràng vượt xa khả năng của một cá nhân dù “lanh lợi” tới đâu đi nữa.
ML- Theo ML thì chắc chắn tên này phải có một thế lực rất lớn, rất mạnh, với quyền lực rất cao ở thượng tầng quốc gia chống lưng, chứ làm sao hắn có được giấy phép xây cất compound, giấy phép mở ngân hàng, giấy phép mở hãng hàng không, mở công ty du lịch, dịch vụ cung cấp tiếp liệu...tất cả đều là những đại dự án, với ngân sách hàng tỷ USD lúc khởi nghiệp, chứ có phải vai ba triệu đô đâu. Đúng không?
HD- Chị ML nói đúng. Theo HD thi tên này ít nhất phải có 3 tầng bảo kê cho hắn:
Một là tại địa phương, trong ấy có quan chức cấp tỉnh, cấp huyện, cảnh sát công an....
Hai là chính quyền Trung ương Campuchia để có giấy phép, quốc tịch, ngân hàng, hàng không..... Và ba là quốc tế và ngoại biên. Vì có nhiều người từ nhiều quốc gia khác đến Campuchia làm việc, phải qua các thủ tục pháp lý. Rồi các vụ chuyển tiền qua biên giới giữa các ngân hàng và hệ thống tài chánh quốc tế nữa chứ.
TH- Với những dữ kiện như anh HD và chị ML vừa phân tích, TH rất đồng ý. Nên chúng ta có thể đưa ra một kết luận rằng hệ thống lừa đảo quốc tế mà bản doanh đặt tại Campuchia từ hơn 10 năm qua. Thì đây là nguồn kinh tài có sự chia chác giũa nhà nước Campuchia và Trần Chí. Vì có nhiều thông tin ở Campuchia cho biết, Trần Chí rất hào phóng đóng góp vào các hoạt động bác ái, từ thiện, xã hội, vận động chính chị của cha con thủ tướng Hunsen. Lại còn được mời làm cố vấn nữa. Nói đến đây TH nghĩ, Trần Chí có thể là một công cụ của Bắc Kinh cài vào chính quyền Cambot, chẳng biết chừng?
ML- Đó cũng là một thắc mắc ML muốn nêu ra để hỏi ý kiến hai anh đấy.
HD- Thắc mắc của anh TH và chị ML rất có cơ sở. Trong một bản tin do Bắc Kinh công bố việc giải giao Trần Chí từ Campuchia về Tàu, khi từ máy bay bước xuống, người ta thấy Trần Chí mặc áo tù màu xanh, trên áo có ghi rõ têntrại tù, thay vì ăn măc bình thường. Những người rành luật ở TC họ bảo Trần Chí chưa là tù nhân mà sao lại măc áo tù như vậy. Có phải đây là màn kịch dàn dựng sơ hở chăng? Rồi cũng có tin đồn, Trần Chí cũng là công cụ kinh doanh của gia đình họ Tập nữa.
TH- Nếu giả thuyết ấy đúng thì chỉ có hai kịch bản xây ra cho Trần Chí, một là Trần Chí sẽ mai danh ẩn tích sống ở một nơi an toàn nào đó, hai là biến mất trên giang hồ, nhưng mang thân phận “chó săn bị giết khi rừng không còn thú nữa săn”!!!. Đàng nào cũng chết!
ML- Rất có lý, như vậy ML đã hiểu rõ hơn về tên Trần Chí này. Hy vọng sẽ không có những tổ chức lừa đảo khủng khiếp như thế trong tương lai nữa.
HD- Chưa chắc đâu chị ML ơi, khi nào còn độc tài, độc đảng, thì khi ấy vẫn còn có những tổ chức lừa đảo, không phải cá nhân như Trần Chí, mà là cả một tập đoàn lãnh đạo cớ đấy.
TH- Đúng vậy, đó chính là đảng CSVN và đảng CS Tàu, chúng còn tàn độc khủng khiếpgấp vạn lần Trần Chí nữa đấy. Nhưng chuyện này chúng ta sẽ nói tới sau......
No comments:
Post a Comment